天津港(600717)股东年会决议公告

　　天津港(集团)股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东年会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、继续聘请天津五洲联合会计师事务所作为公司2004年度的审计机构。

　　三、通过公司与远航集团有限公司设立合资公司的议案。

　　四、通过公司关于天津港煤码头有限责任公司股权收购和增资的议案：公司收购港务局和对外经合公司分别持有的煤码头公司41%和10%的股权。收购完成后，公司以自有的南疆9#和10#通用散货泊位码头资产单方面对煤码头公司进行增资。

　　五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　六、通过公司更名的议案：将公司名称更名为“天津港股份有限公司”。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。