广汇股份(600256)董监事会决议暨关联交易公告

　　新疆广汇实业股份有限公司于2004年6月26日以通讯方式召开二届二十次董事会及二届十次监事会，会议审议同意公司与新疆化工机械有限公司于同日签署《新疆天山塑业有限责任公司股权转让协议》和《新疆天山塑业有限责任公司债权转让协议》：公司将持有新疆天山塑业有限责任公司51%的股权，以经审计的截止2003年12月31日新疆天山塑业有限责任公司的51%净资产值5653131.76元人民币为准，转让给新疆化工机械有限公司，同时将公司对新疆天山塑业有限责任公司的债权-“应收帐款7264746.92元人民币”转让给新疆化工机械有限 公司。此次股权转让完成后，公司不再持有新疆天山塑业有限责任公司股权。本次交易行为属于关联交易。