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一、通过公司转让持有的新疆天山水泥股份有限公司(下称：天山股份)29.42%股权的议案：公司于同日与中国非金属材料总公司(下称：中非金公司)签署《股权转让协议书》，公司拟将持有的天山股份5100万股转让给中非金公司，股权转让总价款为26010万元人民币。上述股份因新疆金融租赁有限公司诉新疆百富北庭食品有限公司、公司融资租赁合同纠纷一案，新疆维吾尔自治区高级人民法院下达了《民事裁定书》，新疆金融租赁有限公司提出财产保全申请，公司持有的天山股份5100万股予以司法冻结。按照《股权转让协议书》的约定双
方签署了《股份质押合同》，新疆维吾尔自治区高级人民法院下达了协助执行通知书，公司于2004年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了所持天山股份5100万股(占其总股本的29.42%)的解冻手续，将上述股份质押给中非金公司，质押期间自2004年6月25日起至质权人中非金公司申请解质为止。根据上述协助执行通知书，质押后再司法冻结。冻结期间自2004年6月25日起至2005年6月24日止。
二、通过关于设立番茄粉分公司(暂定名)的议案。
三、通过关于办理股权质押的议案：公司现与银行协商，拟将持有的张家港屯河制罐有限公司股权为公司在交通银行乌鲁木齐市分行开发区支行的1000万元借款提供质押。
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