诚志股份(000990)第一次临时股东大会决议公告

　　公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月25日召开，会议形成如下决议：一、审议通过修改公司章程的议案。二、审议通过公司下属控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司（现更名为北京诚志利华科技发展有限公司）与清华大学关联交易的议案。该议案构成关联交易。三、审议通过了为下属控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司（现更名为北京诚志利华科技发展有限公司）向建行北京清华园支行申请2.2亿元授信额度提供担保的议案。