韶能股份(000601)对外投资公告

　　2004年6月24日，公司与湖南省水利电力有限责任公司、湖南金垣电力集团股份有限公司、桑植县水利电力有限责任公司在广东省韶关市签署了《关于合资开发桑植火电厂扩容技改综合利用项目合同书》、《关于合资组建张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司合同书》，按照《开发合同》和《组建合同》的约定，公司拟与湖南省水利电力公司、金垣公司、桑植县水利电力公司共同出资8000万元人民币组建张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司，并由新公司开发建设经营桑植火电厂扩容技改综合利用项目，规模2×6万千瓦。公司与 湖南省水利电力公司、金垣公司、桑植县水利电力公司无关联关系。公司第四届董事会第二十六次会议以书面表决的方式审议通过了与湖南省水利电力公司、金垣公司、桑植县水利电力公司签订的《开发合同》和《组建合同》的议案，该投资事项所涉及的投资金额在公司股东大会对董事会的授权范围内，无须报股东大会批准。