上工股份、上工B股(600843、900924)公布公告

　　上工股份有限公司于2004年6月24日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过董事及高级管理人员职务变动的议案：同意倪永刚辞去公司董事长及董事职务、调整公司董事会成员及聘任陈明其为公司副总经理。

　　二、通过公司章程修正案。

　　三、通过公司与上海建筑材料(集团)公司(下称：建材集团)、上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)调整互为贷款担保额度的议案：公司与建材集团的互保额度由原来壹亿元调整为伍仟万元，期限自前次担保期满后延续壹年；与华源发展的互保额度由原来壹亿贰仟万元调整为壹亿柒仟万元，新增伍仟万元的担保期限为壹年。担保的起止日期均以实际签订的合同为准。至此，公司签订的互保协议累计担保金额为3.2亿元，截止2004年3月31日，公司实际对外担保发生额为2.5亿元。

　　以上有关议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议，具体会议日期将另行公告。