哈药集团(600664)股东大会决议公告

　　一、通过2003年度报告。

　　二、通过2003年度计提资产减值准备及损失的议案。

　　三、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司2003年末股份总数955388825股为基数，每10股派现金红利1元(含税)，并用资本公积金每10股转增3股。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　五、通过公司2004年增资配股的议案。

　　六、继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过提请股东大会批准本届董、监事会及董、监事在换届之前继续履行职权并对以往历次董、监事会决议予以追认的议案。

　　九、通过关于出售哈药集团三精制药有限公司部分股权的议案。

　　十、通过关于增加收购天鹅股份国家股股权事项的议案。