宁波东睦(600114)临时股东大会决议公告

　　宁波东睦新材料股份有限公司于2004年6月25日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于拟在天津设立中外合资企业的预案：决定在天津西青开发区设立东睦(天津)粉末冶金有限公司[暂定名，下称：东睦(天津)]，投资总额为1500万美元，其中注册资本为600万美元，公司以自有资金出资420万美元(或等值人民币)，占注册资本的70%。

　　二、通过公司利润分配方案：以发行前公司股份总数7000万股为基数，每10股派现金股利8.5元(含税)。由公司首次公开发行前的老股东享有。