峨眉山A(000888)董事会第五次会议决议公告

　　一、关于公司2004年配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案。

　　二、关于申请配股具体实施方案的议案。

　　三、关于2004年配股募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　四、关于提请股东大会授权董事会办理2004年配股相关事宜的议案。

　　五、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　公司拟于2004年7月25日上午9：30在峨眉山大酒店多功能厅召开2004年第一次临时股东大会。