铜峰电子(600237)召开临时股东大会的公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司于2004年6月24日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司本次配股发行方案的预案：以2003年12月31日总股本20000万股为基数，每10股配售3股。

　　二、通过公司2004年配股募集资金投资项目的可行性预案。

　　三、通过关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案。

　　四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况专项报告。

　　六、通过董、监事变更的议案。

　　七、通过关于投资建设交流薄膜电容器项目的议案：公司拟利用现有厂房及公共设施，引进交流薄膜生产线关键设备并配套相关国产设备，投资建设安全防爆交流薄膜电容器生产线。该项目经铜陵市发展计划委员会有关文件批准，项目总投资1500万元，资金来源由公司自筹解决。项目建设期1年。

　　董事会决定于2004年7月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。