经纬纺机(000666)召开第一次临时股东大会的通知

　　公司谨定于二零零四年八月十五日上午九时整在中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司会议室召开2004年度第一次临时股东大会，籍以处理以下事项：

　　1。 选举公司第四届董事会成员，任期三年，自二零零四年八月十五日起生效；

　　2。 选举公司第四届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，自二零零四年八月 十五日起生效。