(000716) 广西斯壮：董事会决议暨召开2004年度第一次临时股东大会通知

　　公司第四届董事会第十一次会议于2004年6月22日召开。

　　一、根据深圳证券交易所对公司出售控股子公司？？广西斯壮房地产开发有限公司51%股权交易提出的有关问题，董事会听取了经营班子的说明和汇报，并形成了有关问题的决议。

　　二、审议通过了关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。

　　1、会议时间：2004年7月26日上午9：00时

　　2、会议地点：广西南宁市桃源路63号信托大厦22层公司会议室

　　3、会议主要议程：

　　审议公司关于出售广西斯壮房地产开发有限公司51%股权的议案。