江苏舜天(600287)召开临时股东大会的公告

　　江苏舜天股份有限公司于2004年6月22日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司前次募集资金使用情况的说明。

　　二、通过公司申请公开募集增发A股发行方案的议案：发行数量不超过8500万股。

　　三、通过公司募集资金投资项目可行性的议案。

　　四、通过公司本次申请募集增发A股前形成的滚存利润分配方案的议案：本次申请公开募集增发A股完成前的滚存利润由公司新老股东共同享有。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2004年7月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。