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沈阳金山热电股份有限公司于2004年6月23日召开二届二十六次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意赵首先、王相勤辞去公司董事长、副董事长职务，选举肖文为公司董事长
。
三、通过部分董、监事辞职及推荐董、监事候选人的议案。
四、解聘肖文总经理职务，解聘薛滨副总经理、董事会秘书职务；聘任薛滨为总经理，聘任潘基平为董事会秘书。
五、通过关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案：公司与国电电力发展股份有限公司(下称：国电电力)签署了《国电电力庄河发电厂2×600MW新建工程项目合资协议》，决定共同投资组建庄河电厂项目公司并负责该项目的建设和经营，根据可行性研究报告的有关数据，发电工程包括脱硫静态投资49。95亿元，动态投资54。44亿元。项目资本金为工程动态投资的20%，即10。89亿元，其中公司应出资5。34亿元，公司出资比例为49%。
六、通过公司控股的阜新金山煤矸石热电有限公司(公司持有其51%股权)投资煤矸石热电项目的议案：该公司拟建设安装4台440吨/小时的超高压煤矸石循环流化床锅炉，4台135兆瓦汽轮发电机组，该项目动态投资24。2346亿元人民币。阜新金山煤矸石热电有限公司拟增加注册资本金至5亿元人民币。其中公司将对阜新金山煤矸石热电有限公司按比例分期增资24990万元人民币。该项目动态投资与增资后的注册资本金差额部分19。2346亿元拟通过项目融资贷款解决。
七、通过公司控股的辽宁康平金山风力发电有限责任公司(下称：康平金山公司)扩建风力发电机组的议案：该公司拟扩建安装850千瓦风力发电机组17台，合计1。445万千瓦。项目总投资为11831万元，需增加注册资本金2370万元，由各股东方按比例增资(其中公司需增资1208。7万元)。差额部分9461万元由康平金山公司通过项目融资贷款解决。
八、通过公司控股的辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(下称：彰武金山公司)扩建风力发电机组的议案：该公司拟扩建安装850千瓦风力发电机组17台，合计1。445万千瓦。项目总投资为11861万元，需增加注册资本金2380万元，由各股东方按比例增资(其中公司需增资1213。8万元)。差额部分9481万元由彰武金山公司通过项目融资贷款解决。
九、通过公司在康平建设风力发电项目的议案：建设安装850千瓦风力发电机组29台，合计2。465万千瓦。项目总投资为20304万元，建设资金由公司自筹解决。
十、通过公司在彰武建设风力发电项目的议案：建设安装850千瓦风力发电机组29台，合计2。465万千瓦。项目总投资为20319万元，建设资金由公司自筹解决。
十一、通过关于申请银行贷款的议案：公司拟向建设银行沈阳南湖科技开发区支行申请人民币贷款6000万元。
董事会决定于2004年7月26日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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