*ST中发(600335)董事会决议公告

　　中外建发展股份有限公司于2004年6月23日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　鉴于公司为控股子公司-深圳市中发展新型建材有限公司向兴业银行深圳科技支行贷款1000万元投资的新型建材生产线项目尚未完工，董事会同意为该公司不超过1000万元贷款继续提供担保，担保期限为一年。