ST民丰(600781)股东大会决议公告

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司于2004年6月23日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司申请5000万元额度借款转期的议案。

　　三、通过公司为下属子公司上海民丰印染有限公司转期借款2500万元提供信用担保的议案。

　　四、通过公司章程部分条款的修改预案。

　　五、选举产生第二届董、监事会董、监事及独立董事。

　　六、续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计单位。