晨鸣纸业：2003年度股东大会决议公告

　　一、2003年度董事会工作报告。

　　二、2003年度监事会工作报告。

　　三、2003年度财务决算方案。

　　四、2003年度利润分配方案。

　　五、关于修改《公司章程》的议案。

　　六、关于董事变更的议案。

　　七、续聘天健会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司境内、外审计机构，聘期一年。

　　八、关于延长公司可转债方案有效期的议案。

　　九、关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　十、关于提请股东大会授权签订重大项目合同的议案。