海鸟发展(600634)董监事会决议公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年6月22日以通讯方式召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举唐海根为本届董事会董事长。

　　二、聘任洪波为公司总经理。

　　三、聘任吴裕芹为公司董事会秘书。

　　四、聘任邵鸥为公司证券事务代表。

　　五、选举邵金宝为本届监事会监事长。