天创置业(600791)临时股东大会决议公告

　　天创置业股份有限公司于2004年6月22日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司投资嘉信创业房地产开发有限公司(下称：嘉信公司)的议案：同意公司与第一大股东北京市天创房地产开发公司(下称：天创公司)、北京首创资产管理有限公司(下称：首创公司)、北京长城再现房地产咨询有限公司及嘉信公司于2004年3月11日签订的《 合作协议书》。公司拟以自有资金出资4000万元人民币与天创公司同时对嘉信公司进行增资，增资后嘉信公司注册资本为11000万元人民币，其中公司持股36.37%。增资后，公司拟以自有资金受让首创公司持有的嘉信公司23.63%的股权。股权转让后，公司将持有嘉信公司60%的股权。

　　二、通过公司对嘉信公司增资的议案：同意公司于2004年5月18日签订的《嘉信公司增资协议》，即同意公司出资4000万元人民币对嘉信公司增资，增资后嘉信公司注册资本增加至11000万元人民币。新增的注册资本将用于“电子城商务中心”项目的开发建设。