天创置业(600791)董事会临时会议决议公告

　　天创置业股份有限公司于2004年6月18日以通讯方式召开四届十四次董事会临时会议，会议审议同意公司与新华信托投资股份有限公司(下称：新华信托)签订《信托贷款合同》，采用信托贷款的方式融资不超过人民币1亿元；贷款期限不超过一年；年贷款利率为6%，自实际借款日起按日计息。

　　上述《信托贷款合同》项下贷款的担保方式为在建工程抵押：同意公司控股子公司 北京天科创业科技有限公司将其拥有的位于中关村西区天创科技大厦的建筑面积20041.68平方米及其相应土地抵押给新华信托，为公司的不超过1亿元人民币贷款提供担保。抵押期限自《信托贷款合同》生效之日起至贷款本息及其一切相关费用全部还清之日止。