同人华塑(000509)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　同人华塑股份有限公司董事会五届第九次临时董事会会议于2004年6月21日采用通讯表决方式召开。公司董事（包括独立董事）均采取通讯方式对会议议案进行了表决，表决结果如下：

　　审议通过了公司《关于与成都鹏博士科技股份有限公司进行互保的议案》（详见对外担保公告）

　　本议案表决结果为：赞成票：11票；反对票：0票：弃权票：3票，其中投弃权票的董事为：李建生董事、李兴虎董事、佘旭董事，弃权理由为：1、不了解对方（鹏博士）；2、本公司章程无“担保”的有关条文规定。

　　同人华塑股份有限公司董事会

　　二○○四年六月二十二日