中成股份(000151)2003年年度股东大会决议公告

　　一、董事会2003年度工作报告及2004年工作要点。

　　二、监事会2003年工作报告。

　　三、2003年度财务决算报告。

　　四、2004年度财务预算报告。

　　五、2003年度利润分配方案：每10股派现金1.00元（含税）。

　　六、2004年度利润分配政策。

　　七、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。

　　八、对《中成进出口股份有限公司章程》进行修改。

　　九、《公司薪酬管理办法》。

　　十、向中国建设银行北京安华支行申请期限为一年，金额为3亿元人民币的免保综合授信额度。