ST宏峰(000594)2003年度股东大会决议公告

　　一、《内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度董事会工作报告》。

　　二、《内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度监事会工作报告》。

　　三、《内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度财务决算报告》。

　　四、《内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》（不分配不转增）。

　　五、五届十一次董事会通过的《公司章程修改议案》。

　　六、五届十三次董事会通过的《公司章程修改议案》。

　　七、同意原公司董事高建华、杨玉林辞去董事职务；选举李晓明、刘正浩、路春祥、潘瑾为新任公司董事，其中潘瑾为独立董事。

　　八、同意原公司监事李金良辞去监事职务，选举杨玉林为新任公司监事。

　　九、关于公司收购深圳市国恒实业发展有限公司相关权益及房产的《股份转让协议》和《房地产卖合同》。