广东榕泰(600589)召开临时股东大会的公告

　　广东榕泰实业股份有限公司于2004年6月18日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过公司2004年度配股方案：以2004年召开第一次临时股东大会时的总股本19 2000000股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售股份。

　　三、通过公司2004年度配股募集资金使用的可行性报告。

　　四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　董事会决定于2004年7月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。