东北高速(600003)召开临时股东大会的公告

　　东北高速公路股份有限公司于2004年6月18日召开第二届董事会2004年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过新的公司2003年度利润分配预案：以2003年末股本121320万股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)。

　　二、通过关于拟投资建设国道102线长春至四平段改扩建项目的议案：采取BOT方式改建102国道，该项目拟定建设里程94公里、拟定总投资12.9亿元、拟定建设周期3年(以省政府批准数为最终数据)。

　　三、通过公司贷款3亿元用于投资建设102线改造的议案。

　　董事会决定于2004年8月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。