鞍山信托(600816)召开临时股东大会的公告

　　一、同意公司终止于2004年3月24日与上海国之杰投资发展有限公司(下称：上海国之杰)签署的关于资产置换的《协议书》。经协商，2004年6月9日协议双方决定终止履行该《协议书》。

　　二、通过公司与上海国之杰资产置换暨关联交易的决议：2004年6月10日公司与上海国之杰重新签订了《资产置换协议书》，公司拟以应收利息159845266.63元、应收款项403 89033.37元共计200234300.00元的应收债权与上海国之杰所持有的对四川新时代实业有限公司40000000元应收债权、上海国之杰置业有限公司85%的股权、上海假日百货有限公司95%的股权、上海假日百货4000平方米商铺的产权(总置换价格为200234300元)相置换。该事项构成关联交易。

　　董事会决定于2004年7月26日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。