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湖南华升益鑫泰股份有限公司于2004年6月18日召开二届十七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于债权债务重组暨关联交易的议案：截止2003年12月31日，公司控股98.31%的子公司湖南益鑫泰纺织印染有限公司对公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司的全资下属企业益阳苎麻纺织印染厂有应收款项9603.89万元，鉴于益阳苎麻纺织印染厂经营
困难，难以偿还公司，同时，为配合公司与湖南华升工贸进出口(集团)公司的重大资产置换，公司董事会同意公司(乙方)与湖南华升工贸进出口(集团)公司(甲方，华升集团)、湖南益鑫泰纺织印染有限公司(丙方，益麻有限公司)、益阳苎麻纺织印染厂(丁方)达成债权债务重组协议，约定：丙方将享有对丁方的9603.89万元债权重组为：丙方对乙方享有债权9603.89万元，乙方对甲方享有债权9603.89万元，甲方对丁方享有债权9603.89万元。解除丁方对丙方所负债务9603.89万元。甲、乙、丙、丁四方于同日签署《债权债务重组协议》。本次交易为关联交易。
二、通过关于重大资产置换暨关联交易的议案：公司与华升集团于同日签署《资产置换协议》，公司拟将其持有益麻有限公司98.31%的股权、公司洞庭麻业分公司和公司湖南维尼纶分公司净资产、公司对益麻有限公司的应收及应付款项(合计12343.75万元)与华升集团持有的湖南华升工贸有限公司99%的股权、位于株洲市芦凇区建设中路90号的10宗土地使用权(合计11415.08万元)进行置换，置入资产小于置出资产的差额为928.67万元，由华升集团以现金补足。本次资产置换为关联交易，属于重大资产置换行为，需报请中国证监会审核同意。
三、通过《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》。
以上有关事项需经公司股东大会审议通过。
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