中国高科(600730)股东大会决议公告

　　一、通过修改公司章程部分条款的提案。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：本年度不进行利润分配。以2003年年末的总股本17460万股为基数，每10股转增4股。

　　四、通过续聘会计师事务所的议案。

　　五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。