杭汽轮B(200771)三届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州汽轮机股份有限公司第三届一次董事会于2004年6月19日在杭州花港饭店（杭州市杨公堤1号）会议室举行，会议应到董事十一人，实到十一人，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

　　会议由董事会召集人聂忠海主持，与会者认真审议了各项议案后，采用记名表决方式审议通过了下列议案：

　　一、选举产生公司第三届董事会董事长、副董事长

　　根据控股股东———杭州汽轮动力集团有限公司的推荐，会议选举聂忠海为本公司第三届董事会董事长；选举王鸿康、金福娟为本公司第三届董事会副董事长。

　　二、审议通过关于续聘公司总经理的议案

　　由董事长聂忠海提名，经公司董事会提名委员会审核同意，会议决定续聘严建华为公司总经理。

　　三、审议通过关于续聘公司经理层高管人员的议案

　　由总经理严建华提名，经公司董事会提名委员会审核同意，会议决定续聘李烈为公司常务副总经理、严敬和、俞昌权为公司副总经理、柏荣华为公司总会计师、叶钟为公司总工程师。

　　四、审议通过续聘董事会秘书的议案

　　由董事长聂忠海提名，经公司董事会提名委员会审核同意，会议决定续聘何建航为公司董事会秘书，委任周勇梅为证券事务代表。

　　五、审议通过调整董事会专业委员会成员的议案

　　鉴于姚福生不再留任本公司独立董事，且2003年年度股东大会选举祁国宁为公司第三届董事会独立董事；经董事会提名委员会审核同意，会议决定聘任祁国宁为公司董事会战略委员会副主任委员。除此项调整外，公司原第二届董事会各专业委员会委员及其工作组成员续任进入第三届董事会各专业委员会及其工作组。

　　依据《公司法》及《公司章程》之有关规定，上述人员任期均为三年（从2004年6月19日至2007年6月18日止）。

　　附：有关高管人员简历：

　　严敬和，男，1954年10月生，中共党员，工程师，大学本科学历。1982年加入“杭汽轮”，历任教育处教员、车间技术员、销售处工程师、销售处副处长、处长、副总工程师等职，2000年1月起被聘为本公司副总经理。

　　俞昌权，男，1957年7月生，中共党员，高级经济师，大学本科学历。1977年加入“杭汽轮”，历任工人、分厂厂长、车间副主任、主任、供应外协处长等职，2000年1月起被聘为本公司副总经理。

　　何建航，男，1957年11月生，中共党员，经济师，大学本科学历。1997年7月结业于华东师大世界经济与国际关系硕士研究生进修班。1977年加入“杭汽轮”，历任工人、宣传处干事、副处长、总经办副主任、主任、证券办主任等职；1998年取得深交所“董事会秘书”资格证书。1998年4月起被聘为本公司第一、二届董事会董秘。

　　（其他高管人员简历，请见本公司2004年5月18日刊于《证券时报》第26版上的相关公告）

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　2004年6月22日