科龙电器(000921)年度股东周年大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席的情况

　　广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于2004年6月19日上午10点在广 东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2003年股东周年大会，出席股东大会的股东或经授权股东代理人共9人，代表股份共784,945,657股，占本公司股份总额992,006,563股的79.13%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。本公司董事、监事及高级人员参加了会议，会议由本公司副董事长刘从梦先生主持。

　　二、会议经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

　　1、以784,945,657票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了本公司2003年年度董事会报告书；

　　2、以784,945,657票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了本公司2003年年度监事会报告书；

　　3、以784,945,657票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了本公司2003年年度经审计的财务报告；

　　4、以709,242,096票同意（占出席会议表决票的90.36％），75,703,561票反对，0票弃权，审议通过了本公司2003年年度利润分配预案；

　　5、以784,945,657票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议本公司董事会提出的《续聘公司审计师的提案》，并授权董事会确定审计师酬金；

　　6、以784,945,657票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改本公司股东大会议事规则的议案》；

　　7、以784,945,657票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改本公司董事会会议议事规则的议案》；

　　8、以784,945,657票同意（占出席会议表决票的100％），0票反对，0票弃权，以特别决议方式审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　三、律师出具的法律意见

　　通商律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开的程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范意见和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2003年年度股东周年大会决议

　　2、2003年年度股东周年大会法律意见书

　　特此公告。

　　广东科龙电器股份有限公司

　　二00四年六月十九日