中海发展(600026)召开临时股东大会的公告

　　一、通过调整公司董事会成员的议案。

　　二、通过公司2004年度技术改造的议案：公司拟继续进行中、小型船舶技术改造工作，预算费用为12616.2万元。

　　三、通过公司申请发行可转换公司债券的议案：本次可转债的发行规模为人民币20 亿元；可转债的存续期限为5年；可转债的年利率区间为1.0%-2.7%。

　　四、通过发行可转债募集资金投资项目可行性的议案。

　　五、通过公司《前次募集资金使用情况的说明》和上海众华沪银会计师事务所《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

　　董事会决定于2004年8月17日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。