华胜天成(600410)召开临时股东大会的公告

　　北京华胜天成科技股份有限公司于2004年6月16日召开2004年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司银行承兑汇票、商业承兑汇票进行贴现的议案。

　　二、聘用刘欣为公司证券事务代表。

　　三、通过聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务的议案。

　　四、通过公司募集资金富余部分用于补充公司流动资金的议案：公司本次发行扣除发行费用后，实际募股资金为39688.90万元，比拟投资项目所需资金多出1237.20万元，用于补充公司流动资金。

　　五、通过关于暂时闲置募集资金使用的议案：公司拟利用暂时闲置的募集资金8318万元用于不超过12个月的短期投资，购买收益率较高的国债、证券投资基金或补充流动资金。

　　董事会决定于2004年7月20日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。