ST吉化(000618)2003年年度股东大会决议公告

　　1、公司2003年度董事会工作报告。

　　2、公司2003年度监事会工作报告。

　　3、按中国会计准则和国际财务报告准则审计的公司2003年度财务报告。

　　4、公司2003年度利润分配方案。

　　5、确定2004年度公司监事酬金为人民币22.8万元，董事酬金为人民币59.8万元，其中独立董事酬金为人民币8万元。

　　6、续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为公司2004年度境外核数师和普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为公司2004年度境内核数师，并授权董事会决定其酬金。聘期自2003年度股东大会结束时起至2004年度股东大会结束时止。