本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2004年第四次会议于2004年6月12日以通讯形式召开。独立董事魏杰称,因其已要求辞去独立董事职务,故不再参加本次董事会表决。会议审议并通过如下决议:
1、审议通过关于采购货物与销售货物关联交易的议案;
详情请参见本公司《关联交易公告2004-011号》及《关联交易公告2004-012号》。
2、审议通过关于委托深圳三九药业有限公司进行海外投资的议案;
详情请参见本公司《关联交易公告2004-011号》。
在对以上议案的审议中,关联董事回避了表决。
特此公告。
三九医药股份有限公司董事会
二零零四年六月十四日
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