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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星实业股份有限公司（以下简称公司）根据“复星转债”募集说明书发行条款，根据《暂行办法》和《实施办法》的有关规定，在本次发行可转换公司债券之后，因送红股、公积金转增股本、增发新股或配股（不包括因可转债转股增加的股本）使股份或股东
权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或（和）转增股本： P I＝P0／（1＋ｎ）；
配股：P I＝（P0＋AK）／（1+k）；（如增发需除权，其调整公式与配股一致）
两项同时进行：P I＝（P0＋AK）／（1＋ｎ+k）；
其中：P0为初始转股价，ｎ为送股率或（和）转增股本率，ｋ为增发新股或配股率，Ａ为增发新股价或配股价，PI为调整后转股价。调整值保留小数点后两位，其后一位实行四舍五入。
根据上述规定，公司在2004年6月24日实施2003年度每10股转增10股的转增股本方案后，复星转债初始转股价格也相应由原来的每股人民币10.06元调整为每股人民币5.03元。
复星转股（181196）恢复交易日与转股价格生效日为2004年6月24日。
特此公告。
上海复星实业股份有限公司董事会
二00四年六月十七日
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