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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。一、股份转让概述本公司今日接到控股股东广州万宝集团有限公司（以下简称“广州万宝集团”）通知，知悉该公司已于2004年6月16日与广州市动源涡卷实业有限公司（以下简称“动源涡卷公司”）、广州市汇来投资有限公司（以下简称“汇来投资公司”）、广州东晟投资有限公司（以下简称“东晟投资公司”）分别签署了《股份转让协议》和《股份转让过渡期共同管理协议》，其中向动源涡卷公司转让其持有的本公司国
有法人股3552万股，占本公司股份总额的16％，转让价款59,673,600元；向汇来投资公司转让其持有的本公司国有法人股2997万股，占本公司股份总额的13.5％，转让价款50,349,600元；向东晟投资公司转让其持有的本公司国有法人股1998万股，占本公司股份总额的9％，转让价款33，566，400元。转让单价均为2003年12月31日本公司经审计的每股净资产的127.27％，即1.68元/股，转让价款全部以现金支付。广州万宝集团现持有本公司的国有法人股15041万股，占本公司股份总额的67.75％。本次股权转让完成后，广州万宝集团仍持有本公司股份6494万股，占本公司股份总额的29.25％，仍为本公司的第一大股东；动源涡卷公司持有本公司股份3552万股，占本公司股份总额的16％，为本公司的第二大股东,汇来投资公司持有本公司股份2997万股，占本公司股份总额的13.5％，为本公司的第三大股东，东晟投资公司持有本公司股份1998万股，占本公司股份总额的9％，为本公司的第四大股东。在本协议签订之日至本协议生效并办妥股份交割的过渡期内，转让方与受让方将根据《股份转让过渡期共同管理协议》，共同管理本公司，以保证本公司在过渡期间的正常、安全、稳定运营。本次股份转让尚须获得相关国有资产监督管理部门的批准。上述受让方向本公司声明受让方之间不存在关联方关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的关系。二、受让方情况介绍1、动源涡卷公司公司名称：广州市动源涡卷实业有限公司注册地址：增城市永和镇塔岗村东凌环保工业园内注册资本：14,000万元成立时间：二零零零年十二月五日经营范围：制造、销售：涡卷精密机械产品、家用空调压缩机、汽车空调压缩机及其他相关产品。法定代表人：唐兵经营情况：经审计，截至2003年12月31日，总资产16,408万元，总负债2,473万元，净资产13,935万元。股东：唐兵先生、赖宁昌先生、薛宜茂先生三位自然人,持股比例分别为:52.4%、45.2%、2.4%。2、汇来投资公司公司名称：广州市汇来投资有限公司注册地址：增城市新塘镇港口大道321号顶好中心1210室注册资本：12,000万元成立时间：二零零二年三月二十日经营范围：以自有资金投资项目；开发、研究新型铝材料；批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。法定代表人：李俊峰经营情况：经审计，截至2003年12月31日，总资产26,696万元，总负债14,876万元，净资产11,820万元，2003年主营业务收入0元，净利润-180万元。股东：李俊峰先生、林一雄先生二位自然人，持股比例分别为:60%、40%。3、东晟投资公司公司名称：广州东晟投资有限公司注册地址：广州市天河区天河北路233号中信广场办公楼4204室注册资本：8,000万元成立时间：二零零一年五月二十三日经营范围：电子工业、化工产品科研开发、物流市场项目投资；批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。法定代表人：郑俊文经营情况：经审计，截至2003年12月31日，总资产67,410万元，总负债58,738万元，净资产8,417万元，少数股东权益255万元，2003年主营业务收入0元，其他业务利润2,954万元，净利润614万元。股东：郑俊文先生、李亚胜先生二位自然人，持股比例分别为:70%、30%。本公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。特此公告。广州冷机股份有限公司董事会2004年6月17日
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