经纬纺机(000666)股东周年大会决议公告

　　1、公司2003年度董事会报告；

　　2、公司2003年度监事会报告；

　　3、公司2003年度经审核的财务报告；

　　4、公司2003年度税后盈利分配方案；

　　5、续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）及普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为公司截至2004年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金；

　　6、委任虞世全先生为公司独立董事；

　　7、设立董事会人事提名及薪酬委员会，并采纳《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》；

　　8、采纳《关于对公司经营者群体及骨干进行股权激励的实施办法》。

　　9、批准修改公司章程第五十七、第九十七、第九十九和第一百条以及第一百三十七条。

　　10、授权董事会有关权限的议案。