许继电气(000400)召开股东大会的通知

　　一、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。

　　二、《关于公司发行可转换公司债券的议案》。本次可转换公司债券发行额为100000万元、按每张面值100元的价格发行；可转换公司债券存续期为5年。

　　三、《关于本次发行可转换公司债券募集资金用途可行性的议案》。

　　四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》。

　　五、《许继电气股份有限公司董事会关于前次募集资金使用和效益情况的说明》。

　　六、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。

　　1.会议时间：2004年7月18日上午9时。

　　2.会议地点：公司本部三楼会议室。

　　3.会议议程：

　　（1）审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

　　（2）审议《关于公司发行可转换公司债券的议案》；

　　（3）审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金用途可行性的议案》；

　　（4）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；

　　（5）审议《许继电气股份有限公司董事会关于前次募集资金使用和效益情况的说明》。