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南宁百货大楼股份有限公司于2004年6月15日以通讯方式召开第四届董事会2004年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过向银行申请授信额度的议案：以公司北楼第一层南面50%的房产作抵押，向中行广西区分行申请壹亿元人民币的授信额度；以公司北楼第四层的房产作抵押，向光大银行南宁朝阳支行申请8000万元人民币的授信额度；以公司北楼第二层的房产作抵押，向交通
银行南宁分行申请8000万元人民币的授信额度；以公司北楼第三层的房产作抵押，向建设银行南宁市朝阳支行申请1.2亿元人民币的授信额度；以公司南楼第一层的房产作抵押，向南宁市商业银行申请3000万元人民币的银行授信额度。以上授信额度共计金额4.1亿元，期限均为一年期。
二、通过关于解除原为控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司担保事项的议案。
三、通过对控股子公司南宁南百世华家电有限公司增资的议案：同意以原塑料厂仓库、土地(以评估后数值为准)及现金共计3980万元对该公司进行增资，该公司原注册资本1000万元，本次增资后注册资本为4980万元，公司持股比例为97.02%。
四、通过关于为南宁南百世华家电有限公司续保及担保新增银行承兑汇票额度的议案：同意继续以公司北楼第八层、南楼第二层的房产作抵押，为南宁南百世华家电有限公司担保，向建设银行南宁市朝阳支行申请共计3000万元人民币的银行承兑汇票额度提供担保；同时以公司北楼负一层的房产作抵押，为其向交通银行南宁分行申请共计4500万元的银行承兑汇票额度提供担保，期限一年。截止日前，公司累计对外担保数量11000万元(包含本次为南宁南百世华家电有限公司续保的3000万元银行承兑汇票额度，及2003年为控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司向南宁市商业银行借款担保的8000万元)，本次新增担保及解除担保事项完成后，担保余额为7500万元。
董事会决定于2004年7月20日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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