中钨高新(000657)召开第一次临时股东大会通知

　　1、同意罗志彬辞去公司总经理职务，聘任冯晓元为公司总经理、徐兵和文先觉为公司副总经理。

　　2、同意冯晓元辞去公司董事会秘书职务，聘任文先觉为公司董事会秘书。

　　3、审议通过了托管广州策诚庆投资管理有限公司股权的议案。

　　4、审议通过了续聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为公司审计机构的议案。该议案需提请股东大会审议批准。

　　5、同意杨伯华、施承仕、徐松林辞去公司董事职务。

　　6、同意徐唱为公司董事候选人。

　　7、同意施承仕辞去董事长职务，选举张毅为公司第四届董事会董事长。

　　8、审议通过了召开2004年度第一次临时股东大会的议案。

　　会议时间：2004年7月18日上午9：30

　　会议地点：广州市长大厦会议室（广州市天河区天河北路189号）。