东百集团(600693)股东大会决议公告

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2004年度贷款计划的议案：公司拟向相关金融机构申请35100万元的贷款计划，其中2004年公司本部计划向相关银行申请总额为人民币32100万元的贷款，由公司自有房产作为抵押物抵押贷款；2004年公司控股子公司福建东百百货管理有限公司计划向相关银行申请总额为人民币2000万元的贷款，由公司提供信用担保或用公司自有房产提供抵押 担保；2004年公司控股子公司福州东百进出口有限公司计划向相关银行申请总额为人民币1000万元的贷款，由公司提供信用担保或用公司自有房产提供抵押担保。

　　三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计单位。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、增选徐海涛为公司第四届董事会董事候选人。