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上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海爱使股份有限公司(下称：上海爱使股份)签署增加互为担保金额5000万元协议的提案：双方于同日签署互为担保金额的协议，双方确认增加互相对等担保的限额为5000万元人民币的短期借款(总计互保金额为10000万元)，担保期限自协议签署之日
起二年。根据有关规定，双方以公司等值资产提供反担保。本次公司增加对上海爱使股份互为担保金额5000万元人民币，同时减少对上海外高桥保税区开发股份有限公司互为担保金额5000万元人民币。公司截止2004年5月31日累计对外担保金额为26385万元。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。
三、通过关于变更转让上海华宇毛麻进出口有限公司(下称：进出口公司)股权比例、转让方式的提案：原定转让公司持有的进出口公司90%股权，变更为转让78%股权；原定在资产评估的基础上进行转让，变更为按审计后的净资产转让，转让金额为1706.42万元。
董事会决定于2004年7月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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