昌河股份(600372)股东大会决议公告

　　江西昌河汽车股份有限公司于2004年6月15日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。

　　二、通过公司利润分配方案：以2003年末公司总股本4.1亿股为基数，每10股派现金 红利1.00元(含税)。

　　三、通过公司续聘岳华会计师事务所的议案。

　　四、通过公司关联交易的议案。

　　五、通过公司募集资金投向部分项目变更资金的议案。

　　六、同意谭利群辞去公司董事职务及选举胡海银为公司董事。

　　七、通过公司股东江西昌河航空工业有限公司提出的调整公司董事会成员的临时提案。

　　八、通过公司监事会提出的临时提案：

　　1、公司与哈尔滨东安动力股份有限公司关联交易协议议案。

　　2、预计公司2004年度关联方之间的关联交易总金额的议案。