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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
威达医用科技股份有限公司于2004年5月15日上午11：00以传真表决方式召开了董事会四届五次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议审议通过了《关于公司高级管理人员人事任免的议案》；
会议同意高举先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，并根据公司总经理杨志强先生的提名，会议同意聘任乔贵生先生（个人简历附后）为公司副总经理。
独立董事对本议案无异议。
二、会议审议通过了《关于大北山林地对外租赁的议案》；
为盘活公司存量资产，会议同意公司将大北山林地整体租赁给甘肃金土地农业开发有限责任公司经营。租期为五年，年租金额为699.975万元。
（一）承租方基本情况：甘肃金土地农业开发有限责任公司是于一九九八年八月二十六日经甘肃省高台县工商行政管理局批准在甘肃省高台县登记注册成立的有限责任公司，注册资本金为人民币9000万元。主要经营粮食作物、经济作物和农业科技开发等业务。法定代表人：潘宝军。该公司股东有潘宝军（出资3940万元，出资比例43.78%）、王金刚（出资3000万元，出资比例33.33%）和李支刚（出资2060万元，出资比例22.89%）。截止2003年12月31日，该公司总资产1.24亿元，净资产1.20亿元；2003年，该公司实现销售726万元，实现利润总额80.30万元（以上数据未经具有证券从业资格的会计师事物所审计）。该公司与本公司及本公司前十名股东在业务、资产、机构、人员、财务等方面无关联关系。
(二)租赁标的物基本情况
2002年12月29日，本公司与原股东单位广东威达医疗器械集团公司签订了《抵债协议》，威达集团以地方政府划拨的大北山省级森林公园的土地资源经评估后等值抵偿欠本公司的7872万元债务（具体内容已在本公司2002年度报告－关联交易事项中详细披露）。公司于2003年度办理完毕了变更登记手续，变更后的林权证编号为揭西林证字（2003）第1号，面积31,110亩，现帐面净值为7269.05万元。
（三）协议主要条款
1、租赁价格、期限及方式
（1）甲方拥有位于广东省揭西县境内的大北山森林林地使用权，林权证编号为揭西林证字（2003）第1号，面积31,110亩。
（2）甲乙双方协商决定，前述林地使用权租赁期限为五年，自2004年6月13日至2009年6月12日。
（3）甲乙双方经协商决定，甲方愿将其所拥有的前述大北山森林林地以每亩每年225元租赁给乙方开发使用，年租赁总价款大写：人民币陆佰玖拾玖万玖仟柒佰伍拾元整，小写：6,999，750元。
（4）甲乙双方协商决定，每6个月支付一次租金，于每6个月的第一月前五日内支付租金。
（5）经甲乙双方协商决定，乙方同意在本协议生效之日起十天内，按第一条第3款双方约定支付定金60万元给甲方。
2、甲方保证对其租赁给乙方的土地使用权拥有完全、有效的处分权，保证该使用权没有设置抵押权，并免遭第三人追索，否则应由甲方承担由此而引起一切经济和法律责任。
3、本协议生效后，在租赁期内乙方即享有该土地的使用，并享有该土地所产生的利润和承担风险及亏损。甲方有义务配合乙方在三各月内做好该林土使用上的一切转移工作。
4、本协议生效后，甲方原有对大北山森林资源的一切经济效益归乙方享有。
5、违约责任
如乙方不能按照本协议第一条第四款之约定按期支付租金,甲方有义务督促；若乙方逾期三个月，则甲方有权单方面终止本协议。由此给乙方造成的损失甲方概不负责。
6、纠纷的解决
凡因履行本协议所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权地的人民法院起诉。
7、生效条件
本协议经甲乙双方签订，并经签约各方法定代表人（或授权代表人）签字、盖章和甲方董事会会议审议通过后生效。
（四）租赁价格的确定：根据市场公允性原则，由双方协商确定。
（五）本公司与甘肃金土地农业开发有限责任公司无关联关系，本次交易为非关联性交易。
（六）本次交易对本公司的影响：此次租赁可使公司每年实现其他业务利润近552万元，进一步盘活了公司的存量资产，对改善公司的资产质量和提高公司的经济效益产生积极的影响。
三、会议审议通过了《关于对公司总经理授权的议案》。
为适应市场激烈竞争的需要，会议同意授权公司总经理对年度内单项不超过1000万元人民币的对外投资（包括长短期投资）行使决策权。公司总经理在行使上述权利后，应在第一时间向公司董事会报告。
公司独立董事徐静村、姚清泉、王国栋先生对上述议案投了赞成票。
备查文件：
1、公司四届五次董事会会议决议；
2、大北山林地租赁协议书；
3、甘肃金土地农业开发有限责任公司营业执照复印件。
特此公告
威达医用科技股份有限公司董事会
二00四年六月十五日
个人简历
乔贵生，男，43岁，中共党员，大学学历。
1980.11－1989.10 在53200部队服役；
1989.10－2003.10退役，先后在深圳市华商进出口公司等企业工作，就职于企业人事部、办公室、贸易部等岗位，曾担任人事部科长，办公室主任，副总经理等职；
2003.10—至今 任揭西威达医用科技康达有限公司、揭西威达医用科技华达公司总经理。
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