深天地A(000023)第二十次会议决议公告

　　一、公司关联交易框架协议。

　　二、因公司关联交易框架协议尚需提交临时股东大会审议，决定撤销原定于2004年7月2日召开的临时股东大会。

　　三、决定于2004年7月15日（星期四）召开公司2004年第二次临时股东大会。

　　四、决定将公司高层管理人员薪酬管理暂行办法、关于变更部分董事会成员的议案、公司关联交易框架协议提交2004年第二次临时股东大会审议，并在股东大会上补选公司第四届董事会董事。