*ST万鸿(600681)召开临时股东大会的公告

　　武汉万鸿集团股份有限公司于2004年6月14日以通讯表决的方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意张维伦辞去公司副董事长、总裁的职务。

　　二、决定由公司董事长张海生出任公司总裁。

　　三、通过董事会部分董事变动的议案。

　　董事会决定于2004年7月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。