天药股份(600488)召开临时股东大会的公告

　　天津天药药业股份有限公司于2004年6月11日召开二届十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程(草案)部分条款的议案。

　　二、通过公司对天津市天发药业进出口有限公司流动资金借款提供信用担保的议案 ，担保金额为人民币2800万元，担保期限半年。

　　三、通过申请发行A股可转换公司债券方案的议案：本次可转债发行规模不超过人民币6.8亿元；可转换公司债券的存续期限为5年；5年的年利率分别为1.5%、1.8%、2.2%、2.5%、2.7%。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　五、通过发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性报告的议案。

　　六、通过向原股东优先配售A股可转换公司债券的议案。

　　七、通过公司滚存未分配利润的处置方式的议案。

　　董事会决定于2004年7月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。