北京化二(000728)2003年度股东大会决议公告

　　1、《2003年度董事会工作报告》。

　　2、《2003年度监事会工作报告》。

　　3、《2003年度公司财务决算报告》。

　　4、《2003年度利润分配方案》。

　　5、《公司章程修改议案》，并授权公司董事会办理修改公司章程的相关事宜。

　　6、《股东大会议事规则修改的议案》，并授权公司董事会办理修改公司股东大会议事规则的相关事宜。

　　7、《不再续聘毕马威华振会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》。有关公司续聘新的会计师事务所事项，再经董事会审议通过后，提交下一次股东大会批准。