吴忠仪表(000862)股东大会临时提案的公告

　　一、2004年6月9日公司董事会接到公司控股股东吴忠仪表集团有限公司提交的《关于向吴忠仪表股份有限公司提交2003年度股东大会临时提案的说明》。董事会审核后同意提名冯奇峰等人为公司第三届董事会董事候选人，提名余锦文等人为第三届董事会独立董事候选人。

　　二、公司将召开2003年度股东大会的通知再次公告如下：

　　（一）会议召开日期和时间：2004年6月22日(星期二)上午9：00；

　　（二）会议召开地点：宁夏回族自治区吴忠市利通区朝阳街67号吴忠仪表股份有限公司12楼会议室；

　　（三）会议审议事项：

　　1、公司2003年年度报告及摘要；

　　2、公司2003年度董事会工作报告；

　　3、公司2003年度监事会工作报告；

　　4、公司2003年度财务决算报告；

　　5、公司2003年度利润分配预案；

　　6、关于董事黄正度先生辞职的议案：

　　7、关于撤换独立董事魏庆福先生的议案；

　　8、关于提名余锦文先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；

　　9、关于监事郭加强先生辞职的议案；

　　10、修改公司章程的议案；

　　11、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构及其报酬的议案；

　　12、关于公司董事会、监事会换届的议案。