上工股份(600843)董事会第八次会议公告

　　上工股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年6月10日以通讯方式举行，应参

　　加表决的董事10名，实际参加表决的董事9名，会议审议并通过以下决议：

　　根据上海轻工控股(集团)公司提议(下称轻工控股)，同意将其提出的临时提案列入公

　　司2003年度股东大会议程进行审议。

　　轻工控股是本公司第一大股东，持有公司29.78%股权。为了支持上市公司理顺产权

　　关系，减少未来可能存在的关联交易和经营风险，促进上市公司规范运作，轻工控股已于

　　2004年6月8日向本公司董事会提出临时提案，拟将轻工控股持有的，目前由本公司正在使

　　用的面积为73，855平方米的10幅土地使用权经具有土地评估业务资格的中介机构评估后

　　以8，957.9万元的价格转让给本公司。

　　由于转让土地使用权议案涉及关联交易，在审议本议案时，关联董事回避表决，由其他董

　　事审议表决该议案。

　　(关联交易详见公司同日刊登的临时公告2004？014)

　　特此公告。

　　上工股份有限公司董事会

　　2004年6月10日

　　附：

　　关于转让土地使用权的提案

　　上工股份有限公司董事会：

　　我司已知悉你司拟于2004年6月22日召开2003年年度股东大会，根据《上市公司股东

　　大会规范意见(2000年修订)》和你公司章程，我司作为持有你公司29.78%股份的股东，特此

　　递交如下临时提案，请你公司董事会审核后提交年度股东大会讨论。

　　根据我司董事会的意见，我司拟将你司目前正在使用的，但由我司所拥有的10幅地块，

　　面积为73，855平方米的土地使用权(见附表)有偿转让给你司，经上海长信资产评估有限公

　　司评估，并出具编号为［长信评报字(2004)1027号］《上海轻工控股(集团)公司部分资产评估

　　报告》，上述10幅土地资产总价格为8，957.9万元，上述评估结果也已获得上海市资产评审

　　中心确认［沪评审(2004)280号］，经双方协商，同意上述土地使用权的转让价格为8，957.9万

　　元。

　　作为你司第一大股东，为了支持上市公司理顺产权关系，减少你司未来可能存在的关联

　　交易和经营风险，我司特提出本提案，相信你司在受让土地使用权后，能够有助于解决历史遗

　　留问题，有助于促进上市公司规范化建设。

　　鉴于该土地使用权转让属关联交易，应经你司股东大会批准实施，特提请你司董事会审

　　核后将本项提案列入2003年度股东大会议程。

　　此致

　　敬礼

　　提案人：上海轻工控股(集团)公司

　　日期：2004年6月8日

　　附表：上海轻工控股(集团)公司部分资产十幅土地使用权情况表

　　序号 地址面积(平方米)土地权证编号

　　1 龙华东路519号 2，786 006081

　　2龙华东路573号 2，684 006082

　　3打浦路603号 17，491008762

　　4 东街63号 28 08378

　　5 罗山路1201号 28，13000139

　　6 江场西路301号 11，345027753

　　7沪宜公路190号 10，022012596

　　8重庆北路208号 658 007021

　　9四平路12号 316 031859

　　10愚园路827号 395 020008

　　合计73，855上海证券报